نکات کلیدی
نگرانی اصلی مطرح‌شده درباره فعالیت‌های رمزارزی ترامپ چیست؟
شرکت World Liberty Financial ترامپ به‌طور گزارش‌شده توکن‌هایی را به نهادهای مرتبط با کره شمالی، ایران و پلتفرم‌های پولشویی تحریم‌شده فروخته است که نگرانی‌های امنیت ملی و نظارتی را به‌دنبال داشته است.
ترامپ از World Liberty Financial چه مقدار درآمد شخصی کسب کرده است؟
بیش از 57 میلیون دلار، به‌طوری که دارایی‌های رمزارزی اکنون 73 درصد از ثروت خالص او را تشکیل می‌دهند.
با وجود موضع شناخته‌شده‌اش در حمایت از رمزارزها، چه در ایالات متحده و چه در سطح جهانی، مشارکت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در فعالیت‌های رمزارزی مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش جدیدی از نهاد نظارتی Accountable.US با عنوان “فروش آمریکایی‌ها” ادعا می‌کند که ابتکار رمزارزی World Liberty Financial ترامپ توکن‌هایی را به نهادهای مرتبط با کره شمالی، ایران و پلتفرم‌های پولشویی تحریم‌شده فروخته است.
این موضوع نگرانی‌های جدی امنیت ملی را به‌دنبال داشته است، زیرا World Liberty Financial ترامپ بیش از 1 میلیارد دلار ثروت شخصی ایجاد کرده است در حالی که خانواده ترامپ به‌طور تهاجمی در فضای دارایی‌های دیجیتال گسترش می‌یابد.
الگوهای معاملاتی که زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند
معاملات خاصی که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده، احتمال قرارگیری در معرض نهادهای تحریم‌شده و بازیگران با ریسک بالا را نشان می‌دهد.
برای مثال، در روز تحلیف، یک تاجر به نام Shryder.eth به ارزش 10,000 دلار توکن‌های World Liberty Financial [WLFI] خریداری کرد.
این تاجر همچنین 55 معامله با کیف پول گروه لازاروس کره شمالی که تحت تحریم خزانه‌داری قرار دارد، انجام داده است.
علاوه بر این، در اکتبر 2024، World Liberty Financial نزدیک به 3,500 توکن WLFI را به کاربری فروخت که قبلاً بیش از 26,000 دلار در بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی ایران، NoBitex.ir، واریز کرده بود، پلتفرمی که به خاطر تسهیل تخلفات تحریمی شناخته شده است.
این کاربر همچنین کنترل یک حساب کاربری pro-Iran در X.com را دارد و تهدیدهایی مانند،
“ناوهای جنگی ایالات متحده بر روی بستر اقیانوس خواهند خوابید.”
این گزارش همچنین کاربر 0x9009 را شناسایی می‌کند که از فوریه 2025 بیش از 10,000 توکن WLFI خریداری کرده است.
این فرد همچنین از توکن رمزارزی A7A5 استفاده کرده است، ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها که توسط ایالات متحده در آگوست 2025 تحریم شده است.
علاوه بر این، World Liberty Financial به حداقل 62 کاربر توکن‌های WLFI فروخته است که از TornadoCash، یک سرویس مخلوط‌کننده رمزارز مرتبط با پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار دارایی غیرقانونی، از جمله دارایی‌های مرتبط با گروه لازاروس، استفاده کرده‌اند.
با اینکه TornadoCash در سال 2022 توسط دولت بایدن تحریم شد، دولت ترامپ در مارس 2025 آن تحریم‌ها را لغو کرد.
اقدامات انجام‌شده توسط شرکت
با این حال، با وجود این خطرات، این شرکت تنها در تاریخ 5 سپتامبر، چند ماه پس از فروش‌های جنجالی توکن، از لیست سیاه کردن پنج حساب با “قرارگیری در معرض ریسک بالا” خبر داد.
قابل توجه است که کیف پول Shryder.eth تنها در تاریخ 31 اوت در لیست سیاه قرار گرفت که این موضوع نشان‌دهنده پاسخ دیرهنگام در میان بررسی‌های فزاینده درباره معاملات رمزارزی ترامپ است.
افشاگری‌های مالی نشان می‌دهد که ترامپ از World Liberty Financial بیش از 57 میلیون دلار درآمد کسب کرده است و اکنون رمزارز 73 درصد از ثروت خالص او را تشکیل می‌دهد.
امپراتوری دیجیتال خانواده از 60 به 185 شرکت خزانه‌داری بیت‌کوین [BTC] در یک سال افزایش یافته و میلیاردها دلار درآمدزایی کرده است، عمدتاً از طریق صرافی‌های خارجی.
در واقع، اخیراً سناتور الیزابت وارن نیز نگرانی‌هایی در مورد نفوذ رو به رشد ترامپ در رمزارزها مطرح کرده و از نظارت SEC بر ETFهای راه‌اندازی‌شده توسط شرکت رسانه‌ای او سوال کرده است.
چه خبر دیگری وجود دارد؟
در ادامه این موضوع، قانونگذاران دموکرات نیز نظارت خود را افزایش داده و تقاضا کرده‌اند که از سال 2023 گزارش‌هایی درباره World Liberty Financial و توکن ترامپ ارائه شود که نشان‌دهنده افزایش نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی ترامپ است.
این نامه اشاره کرده است،
“ما در مورد احتمال سوءاستفاده از برخی پروژه‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی سیاسی برای اهداف تقلبی، فاسد یا غیرقانونی می‌نویسیم.”
این موضوع همزمان با معامله TRUMP به قیمت 8.42 دلار پس از کاهش 0.36 درصدی در 24 ساعت گذشته، طبق CoinMarketCap بود.
در واقع، AMBCrypto همچنین به ورود اخیر خانواده ترامپ به رمزارز اشاره کرده است که نزدیک به 1.3 میلیارد دلار به ثروت آن‌ها افزوده است.
افزایش شگفت‌انگیز این فعالیت‌های رمزارزی نشان‌دهنده هم فرصت و هم نوسان ذاتی در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال مرتبط با ترامپ است و فصل جدیدی را در امپراتوری مالی خانواده رقم می‌زند.
