یک شرطبندی در بازار پیشبینی که پیش از یک تحقیق پرحاشیه در دنیای ارزهای دیجیتال انجام شده، مورد توجه قرار گرفته است، چرا که تحلیلگران زنجیرهای ارتباط حساب برنده را با یک کاربر فعال در صرافی Axiom که بعداً در این تحقیق نام برده شد، پیدا کردهاند.
این ماجرا نگرانیها درباره نشت اطلاعات، کنترلهای داخلی در شرکتهای ارز دیجیتال و اینکه آیا خود تحقیقات به رویدادهای قابل معامله در بازارهای زنجیرهای تبدیل میشوند را دوباره زنده کرده است.
تحقیق قبل از افشاگری
تحلیلگر بلاکچین، ZachXBT اولین بار در ۲۳ فوریه به این نکته اشاره کرد که یک تحقیق بزرگ درباره معاملات داخلی در یک شرکت ارز دیجیتال در شرف انجام است. این افشاگری باعث گمانهزنیهایی در شبکههای اجتماعی و بازارهای پیشبینی شد، اما در آن زمان نام هیچ شرکتی ذکر نشد.
منبع: X
در ۲۶ فوریه، ZachXBT یک تحقیق دقیق منتشر کرد و ادعا کرد که کارکنان در Axiom Exchange از ابزارهای داخلی سوءاستفاده کردهاند تا به دادههای حساس کیف پول کاربران دسترسی پیدا کنند، که این امر به معاملات داخلی و جستجوی سود هماهنگ منجر شده است.
این گزارش شامل ضبطها، اسکرینشاتهایی از داشبوردهای داخلی و شواهد ردیابی کیف پول بود که به اوایل سال ۲۰۲۵ برمیگردد.
Axiom بعداً ادعاها را تأیید کرد و گفت که در حال بررسی این ادعاها به صورت داخلی است.
شرط سودآور توجه را جلب میکند
پس از انتشار عمومی، شرکت تحلیل زنجیرهای Lookonchain یک تاجر با نام کاربری “predictorxyz” در Polymarket را شناسایی کرد. این تاجر حدوداً $65,800 روی بازاری شرطبندی کرد که آیا Axiom به معاملات داخلی متهم خواهد شد یا خیر.
منبع: X
در زمان باز شدن این موقعیت، شانسها بهطور گزارششده تنها ۱۳.۸% احتمال را نشان میدادند. پس از اینکه Axiom در این تحقیق نام برده شد، این موقعیت با سودی بیش از $400,000 بسته شد، طبق دادههای Polymarket که توسط Lookonchain به اشتراک گذاشته شد.
این زمانبندی سؤالات فوری را به وجود آورد: شرط پس از افشای عمومی ZachXBT انجام شد، اما قبل از اینکه صرافی شناسایی شود.
Lookonchain همچنین گزارش داد که دو کیف پول ناشناس جدید دیگر $59.8K روی Axiom به عنوان شرکت شرطبندی کردند. دادهها نشان داد که این کیف پولها در سه ساعت $109K سود کردند.
کیف پول به یک کاربر Axiom مرتبط است
در یک پاسخ پیگیری، ZachXBT گفت که او منبع تأمین مالی حساب Polymarket را ردیابی کرده است. این منبع از طریق تبادلات آنی به یک کیف پول Solana مرتبط با یک کاربر فعال Axiom که در یک پلتفرم دیگر با نام کاربری “JustADegen” شناخته میشود، ردیابی شده است.
منبع: X
طبق گفته ZachXBT، این حساب به تازگی ایجاد شده و حدوداً $70,000 در USDC قبل از انجام شرط تأمین مالی شده است. این الگو به عنوان مشکوک توصیف شد، هرچند که مدرک قطعی از تخلف نیست.
ZachXBT تأکید کرد که یافتههای او بر اساس تحلیل زمانبندی و جریانهای تراکنش است. تأیید بیشتر نیاز به دسترسی به لاگهای داخلی صرافی دارد. هیچ اتهام جنایی مطرح نشده و هیچ اقدام قانونی اعلام نشده است.
آنچه ماجرای Axiom نشان میدهد
در حالی که ادعاهای علیه Axiom همچنان در حال بررسی است، توالی این رویدادها یک مسئله گستردهتر را برای بازارهای ارز دیجیتال برجسته میکند: تحقیقات، نشتها و اقدامات اجرایی اکنون میتوانند قیمتها و شانسهای بازار پیشبینی را قبل از اینکه حقایق بهطور کامل عمومی شوند، تحت تأثیر قرار دهند.
حتی بدون مدرکی از هماهنگی داخلی، این پرونده نشان میدهد که چگونه اطلاعات نامتقارن، یا حتی درک آن، میتواند فرصتهای سود در بازارهای زنجیرهای ایجاد کند.
این همچنین سؤالات ناراحتکنندهای را برای صرافیها درباره دسترسی کارکنان به دادههای حساس و تدابیر موجود برای جلوگیری از سوءاستفاده مطرح میکند.
برای بازارهای پیشبینی، این حادثه تنش فزایندهای را بین شرطبندی آزاد بر روی رویدادهای آینده و خطر اینکه افراد داخلی ممکن است از دانش ویژه سوءاستفاده کنند یا به نظر برسد که این کار را انجام میدهند، به وجود میآورد، بهگونهای که اعتماد را تضعیف کند.
چه اتفاقی میافتد
Axiom بهطور عمومی در مورد ادعاهای خاص ردیابی کیف پول مرتبط با شرط Polymarket اظهار نظری نکرده است.
ZachXBT گفته است که امیدوار است این شرکت یک بررسی داخلی عمیقتری انجام دهد و اقدام قانونی علیه هر یک از کارکنانی که به سوءاستفاده از دسترسی خود متهم شدهاند، در نظر بگیرد.
اینکه آیا نهادهای نظارتی یا دادستانها به این موضوع علاقهمند خواهند شد، هنوز مشخص نیست.
اما برای بازارهای ارز دیجیتال، این ماجرا قبلاً یادآوری روشنی را ارائه داده است: زمانی که خود تحقیقات به کاتالیزورهای بازار تبدیل میشوند، مرز بین اطلاعات، گمانهزنی و مزیت داخلی میتواند به سرعت محو شود.
خلاصه نهایی
- تحقیق درباره Axiom نشان میدهد که چگونه دسترسی داخلی و کنترلهای ضعیف داخلی میتوانند اطلاعات حساس را قبل از شکلگیری کامل روایت عمومی به یک ابزار مالی تبدیل کنند.
- با تلاقی بازارهای پیشبینی و شفافیت زنجیرهای، صرافیها ممکن است با فشار بیشتری برای نشان دادن اینکه دسترسی به دادههای داخلی نمیتواند قبل از افشاگریهای مؤثر بر بازار سوءاستفاده شود، مواجه شوند.
