وزارت دادگستری ایالات متحده اقدام به توقیف ۱۲ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با کلاهبرداری چن ژی می‌کند

نکات کلیدی

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

وزارت دادگستری ایالات متحده اقدام به توقیف ۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین مرتبط با یک کلاهبرداری بزرگ بین‌المللی به نام «خوک‌کشی» کرده است.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

در صورت موفقیت، این توقیف، دارایی‌های بیت‌کوین دولت ایالات متحده را ۶۴ درصد افزایش می‌دهد.

---

وزارت دادگستری ایالات متحده [DOJ] شکایت توقیف تاریخی برای توقیف ۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین [حدود ۱۲ میلیارد دلار] را ارائه کرده است. این دارایی به یک کلاهبرداری بین‌المللی «خوک‌کشی» که به‌طور ظاهری توسط چن ژی، رئیس گروه پرنس کامبوج، اداره می‌شود، مرتبط است.

این شکایت در منطقه شرقی نیویورک ثبت شده و به‌عنوان بزرگترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ وزارت دادگستری توصیف شده است. این پرونده به دنبال وجوهی است که از طریق کیف‌پول‌های بدون میزبان و شبکه‌های پرداخت مرتبط با Huione شسته شده‌اند.

اقدام هماهنگ وزارت خزانه‌داری، FinCEN و بریتانیا

اقدام وزارت دادگستری همزمان با یک اقدام گسترده از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، FinCEN و بریتانیا است. آنها به‌طور مشترک گروه Huione و نهادهای مرتبط را تحت تدابیر جدید جرم‌های فراملی تحریم کردند.

قانون نهایی FinCEN، Huione را به‌عنوان یک مؤسسه مالی خارجی با نگرانی اصلی در زمینه پولشویی تحت بخش ۳۱۱ قانون USA PATRIOT معرفی می‌کند. این به‌طور مؤثر آن را از سیستم بانکی ایالات متحده جدا می‌کند.

دفتر اجرای تحریم‌های مالی وزارت خزانه‌داری بریتانیا (OFSI) این تحریم‌ها را تکرار کرده و از انجام کسب‌وکار نهادهای بریتانیایی با همین شبکه جلوگیری کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که محققان میلیاردها دلار تراکنش‌های مرتبط با کلاهبرداری را از طریق این شبکه ردیابی کردند که بسیاری از آنها تأمین مالی کمپ‌های کار اجباری در سراسر جنوب شرق آسیا را انجام می‌دادند.

در صورت توقیف، دارایی‌های بیت‌کوین ایالات متحده ۶۴ درصد افزایش می‌یابد

بر اساس اطلاعات Arkham Intelligence، دولت ایالات متحده در حال حاضر ۱۹۷,۳۵۴ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد دلار در اختیار دارد. همچنین، این دولت دارای ذخایر کوچکتری از ۳۵۱ میلیون USDT و ۶۰,۶۹۵ ETH است.

اگر توقیف وزارت دادگستری موفق شود، دارایی‌های بیت‌کوین دولت به حدود ۳۲۴,۶۰۰ بیت‌کوین افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده یک افزایش ۶۴ درصدی و ارزش بازار نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار با قیمت کنونی ۱۱۱,۶۰۰ دلار برای هر بیت‌کوین است.

این اضافه شدن، واشنگتن را به یکی از بزرگترین دارندگان بیت‌کوین در جهان تبدیل می‌کند، تنها پس از استراتژی، اما بیشتر از تسلا و ماراثون به‌طور مجموع.

ذخیره استراتژیک بیت‌کوین در حال رشد

این سود بالقوه می‌تواند ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده را تقویت کند—انباشتی که از طریق سال‌ها توقیف از جاده ابریشم، بیت‌فینکس و سایر پرونده‌های جرایم سایبری ساخته شده است.

در حالی که نهادهای فدرال به‌طور تاریخی بیشتر سکه‌های توقیف شده را حراج می‌کردند، رفتار اخیر نشان‌دهنده یک رویکرد محاسبه‌شده‌تر است. دولت اکنون موجودی‌های بزرگتری را برای مدت‌های طولانی‌تری نگه می‌دارد، به‌جای اینکه بلافاصله آنها را نقد کند.

این استراتژی دوگانه، توقیف‌های تهاجمی اجرای قانون را با نگهداری ضمنی بیت‌کوین ترکیب می‌کند و ایالات متحده را به‌عنوان یک نهنگ خاموش در بازار جهانی ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد.

اگر تأیید شود، توقیف چن ژی، یک نقطه عطف در اجرای جرایم مالی خواهد بود.