بازنگری در مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ویتنام: چگونه نهادهای مالی بزرگ جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

تا کنون ۱۵ کشور خارجی صرافی‌های ارز دیجیتال را در ویتنام ثبت کرده‌اند (FIU)، که از میان آن‌ها ۷ کشور (شامل بایننس، کوکوین، Coinbase و Bybit) مجوزهای لازم را برای فعالیت تحت قوانین سخت‌گیرانه دریافت کرده‌اند. این قوانین شامل الزامات مربوط به شفافیت مالی، اجرای KYC/AML (شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی) و پرداخت مالیات ۱٪ بر TDS است. از سال ۲۰۲۳، FIU به سمت عدم تطابق با پلتفرم‌های مالی پیشرفته رفته و ۱۱۵۰۰ میلیون دلار جریمه دریافت کرده است، که از این مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به حساب‌های مختلف واریز شده است. صرافی‌هایی مانند Kraken و Huobi نیز تحت نظارت قرار دارند، اما ویتنام به‌طور کلی از مدل‌های نظارتی سخت‌گیرانه دور شده است و به سمت ساختار بازار غیرمتمرکز حرکت می‌کند.