در یک پیروزی بزرگ علیه جرایم سایبری سازمانیافته، مقامات یک عملیات بینالمللی پلیسی وسیع را در بیش از نیمدوجین کشور انجام دادند.
این عملیات بهطور موفقیتآمیزی یک شبکه پیچیده کلاهبرداری و پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال را منهدم کرد.
به گفته یورپول، این شرکت جنایتکار هزاران قربانی را فریب داده و خساراتی بیش از ۷۰۰ میلیون یورو (تقریباً ۷۵۰ میلیون دلار آمریکا) به بار آورده است.
انهدام بینالمللی شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال
پس از سالها تحقیق، مقامات در دو مرحله هماهنگ در ماه گذشته و اوایل این هفته اقدام به سرکوب کردند.
این اقدامات بهطور مؤثری زیرساخت مالی پیچیدهای را که در سراسر اروپا و فراتر از آن فعالیت میکرد، از کار انداخت.
تحقیقات که بهعنوان یک بررسی در مورد یک پلتفرم مشکوک ارز دیجیتال آغاز شده بود، بهزودی گسترش یافت و محققان یک شرکت جنایتکار وسیع را کشف کردند.
این باند یک شبکه بزرگ از سایتهای سرمایهگذاری جعلی ارز دیجیتال را اداره میکرد.
آنها این سایتها را از طریق تبلیغات پیچیدهای که شامل تأییدیههای جعلی از سلبریتیها و سیاستمداران، از جمله دیپفیکها بود، ترویج میکردند.
در همین حال، مراکز تماس جنایتکار سازمانیافته قربانیان را تحت فشار قرار میدادند تا سرمایهگذاری کنند.
تماسگیرندگان از تاکتیکهای مهندسی اجتماعی استفاده کرده و بازدههای جعلی را در داشبوردهای معاملاتی تقلبی به نمایش میگذاشتند تا قربانیان را تشویق به ادامه واریز پول کنند.
پس از اینکه قربانیان وجوه را ارسال کردند، باند بلافاصله ارزهای دیجیتال را از طریق یک شبکه پیچیده از بلاکچینها و صرافیها پولشویی میکرد.
این فرآیند یک «هزارتو» دیجیتال ایجاد کرد که منبع پول را پنهان میکرد و محققان برآورد میکنند که این گروه بیش از ۷۰۰ میلیون یورو از طریق این عملیات پولشویی کرده است.
کشورهای درگیر
اولین ضربه بزرگ در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ رخ داد، زمانی که مقامات فرانسوی و بلژیکی حملات هماهنگشدهای را در قبرس، آلمان و اسپانیا آغاز کردند.
در نتیجه، نه مظنون مرتبط با زیرساخت پولشویی دستگیر شدند. در طول عملیات، محققان ۸۰۰,۰۰۰ یورو در حسابهای بانکی، ۴۱۵,۰۰۰ یورو در ارز دیجیتال، ۳۰۰,۰۰۰ یورو نقد، به همراه دستگاههای دیجیتال و ساعتهای لوکس را ضبط کردند.
این تلاش با حمایت تیمهای اجرای قانون از فرانسه، بلژیک، آلمان، اسپانیا، مالت، قبرس و چندین کشور دیگر همراه بود و یورپول و یوروجست نقش حیاتی در هماهنگی ایفا کردند.
سپس، مقامات به هدف قرار دادن موتور اصلی کلاهبرداریها پرداختند: شبکههای بازاریابی وابسته.
مقامات در بلژیک، بلغارستان، آلمان و اسرائیل بر روی شرکتها و افرادی که کمپینهای تبلیغاتی جعلی در رسانههای اجتماعی را برای جمعآوری دادههای قربانیان اجرا میکردند، تمرکز کردند.
با جستجوی این شرکتها و اقدام علیه کسانی که خدمات بازاریابی ارائه میدادند، محققان شبکه کلاهبرداری را مختل کرده و بهطور مؤثری خط لوله قربانیان جدید را قطع کردند.
یورپول بار دیگر نقش حیاتی ایفا کرد و برنامهریزی استراتژیک، اشتراکگذاری اطلاعات و حمایت لجستیکی را فراهم کرد.
این سازمان همچنین متخصصان در محل، از جمله یک کارشناس ارز دیجیتال، را برای کمک به ردیابی و ضبط وجوه غیرقانونی اعزام کرد.
پس از دستگیریها و ضبطها، مقامات تأیید کردند که به تعقیب داراییهای باقیمانده گروه در تمام کشورهای تحت تأثیر ادامه خواهند داد.
عملیاتهای اکتبر و نوامبر بهطور مشترک یک پیشرفت در مبارزه جهانی علیه جرایم مالی آنلاین سازمانیافته را نمایان میسازد.
آینده چه خواهد بود؟
این موضوع پس از صدور حکم در لندن برای کیان ژیمین به نزدیک به ۱۲ سال به خاطر پولشویی میلیاردها دلار بیتکوین دزدیدهشده رخ داد.
در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بهتنهایی، هکها و کلاهبرداریها خساراتی بیش از ۲.۴۷ میلیارد دلار به سرمایهگذاران وارد کردند. این رقم از مجموع خسارات ثبتشده در تمام سال ۲۰۲۴ فراتر رفته است.
این افزایش نشاندهنده این است که چگونه جنایتکاران به سرعت در حال تکامل هستند. آنها در حال راهاندازی طرحهای «رگکش» بیشتری هستند و از کلاهبرداریهای دیپفیک مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده میکنند که هر دو به شدت آسیب را افزایش میدهند.
اگرچه در مورد کیان عدالت برقرار شد، مقامات اکنون با چالشی فزاینده مواجه هستند. کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال بهطور فزایندهای پیچیده، با ارزش بالا و سختتر برای کنترل میشود.
نتیجهگیری
- این سرکوب ضربهای بزرگ به یک باند کلاهبرداری ارز دیجیتال وارد میکند و ثابت میکند که اقدام هماهنگ جهانی میتواند جرایم دیجیتال در مقیاس بزرگ را منهدم کند.
- با این حال، تحقیقات نشان میدهد که این عملیاتها چقدر ریشهدار هستند و شامل مراکز تماس، تبلیغات دیپفیک و جمعآوری دادههای جهانی میشوند.
