کمیسیون بورس و اوراق بهادار هند به بررسی پرونده ۲.۲۸ میلیارد دلاری در مورد Abhishek Sharma پرداخته است.

در پی اخبار مربوط به بازار ارزهای دیجیتال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار هند به بررسی درخواست تضمین از Abhishek Sharma پرداخته است. او یکی از افراد متهم در پرونده ۲.۲۸ میلیارد دلاری است. تعداد قربانیان این پرونده بیش از ۸۰,۰۰۰ نفر بوده و شامل افراد مختلف از ایالت‌های مختلف هند می‌شود. در جلسه‌ای که در روز جمعه برای درخواست تضمین برگزار شد، مقام قانونی Sushil Kukreja به شدت به شدت به تبعات اقتصادی این جرم و تأثیر آن بر جامعه اشاره کرد. کمیسیون اعلام کرد که Sharma یکی از اعضای ارشد این شبکه است و همچنین به عنوان شریک اصلی Subhash Sharma شناخته می‌شود. Subhash Sharma از اواخر اکتبر ۲۰۲۳ تحت بازداشت قرار دارد، اما تنها دوره بازداشت او به عنوان «مرحله اولیه درگیر شدن و تأثیرگذاری بر اقتصاد کلان» توصیف شده است. کمیسیون بیان کرد: «جرم اقتصادی به عنوان یک جرم جدی شناخته می‌شود، زیرا این موارد می‌تواند بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد، بنابراین باید به طور جدی با این نوع جرم برخورد شود.» کمیسیون تأکید کرد که تصمیم‌گیری در مورد تضمین‌های اقتصادی باید به «منفعت عمومی و کشور» توجه کند. این پرونده از سال ۲۰۱۸ آغاز شده است، اما در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳، سرمایه‌گذار Arun Singh Guleria در ایستگاه پلیس Palampur شکایت خود را ارائه داد. قربانیان ارزهای دیجیتال، به منظور جبران خسارت‌های خود، به دنبال سرمایه‌گذاری در Subhash Sharma بودند. این پرونده از طریق Voscrow و Hypenext به سرمایه‌گذاران اطلاع‌رسانی شده است و تعداد زیادی از افسران پلیس در بیش از ۱,۰۰۰ ایالت درگیر این پرونده هستند. تحقیقات نشان داده است که یک نوع الگوی فعالیت مالی مشکوک در Mandi، Kullu، Baddi، Chandigarh، Una، Hamirpur و Palampur وجود دارد. محققان اعلام کردند که یک شرکت صوری تأسیس شده و قرار است سرمایه‌گذاری‌ها را در Jicin، Chandigarh، Punjab و Haryana انجام دهد. آنها همچنین از سرمایه‌گذاران برای خرید محصولات و خودروهای لوکس استفاده کرده‌اند. این پرونده به شدت بر قیمت‌های ارز دیجیتال تأثیر گذاشته و همزمان با آن، قربانیان جدیدی به جمع سرمایه‌گذاران اضافه شده‌اند.